22 октября Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила ходатайство об отказе от иска к Bank of New York Mellon (BNY Mellon) о взыскании $ 22,5 млрд.
Как заявил накануне журналистам руководитель ФТС Андрей Бельянинов, ФТС в ближайшее время подпишет мировое соглашение с BNY. Bank of New York Mellon, как предполагается, заплатит службе отступные в размере не менее $14 млн. BNY также предложил российской стороне предоставить кредитную линию на $4 млрд на льготных условиях.
Напомним, что расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств; часть из них оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству. Между тем представитель пресс-центра BNY Mellon заявлял РИА Новости, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег.
Источник: NBJ
архив ]
22.10.09
